写于 2018-12-01 11:11:00| 永利国际娱乐官网登录| 永利娱乐场官方网址

国家调查局(NBI)发现,在Juan Andres Bautista担任主席期间由总统良好政府委员会(PCGG)管理的一些隔离公司已与吕宋开发银行(LDB)保持联系

NBI反欺诈部门执行官Minerva Retanal周三作证说,当该机构开始调查Bautista疏远的妻子帕特里夏的指控时,她发现了这一发现,他积累了近1亿美元的隐藏财富,其中包括现金存款和公寓单位

反洗钱委员会(AMLC)也在调查Patricia声称选举委员会(Comelec)主席与LDB的银行存款超过3.32亿比索

据称,他还在Rizal Commercial Banking Corp.(RCBC)维持一个美元账户,金额为12,778.30美元或P640,959.53; RCBC比索账户,P257,931.60;和汇丰(香港上海汇丰银行)账户的账户为948,358.97港元或610万港元

Mel Georgie Racela,反洗钱委员会秘书处执行董事,以及Retanal拒绝详细说明他们的调查进展,并引用了银行保密法

Bautista据称拥有35个独立账户,LDB是一家小型储蓄银行,其中30家位于贷款人的Fort Bonificio,Taguig City分行,其余5家位于Makati City分行

Racela和Retanal周三参加了由参议院弗朗西斯埃斯库德罗领导的银行参议院委员会调查,该调查涉及Bautista涉嫌违反“反洗钱法”(AMLA)的所谓不义之财

Retanal表示,当Bautista接任Comelec首席执行官时,2016年该银行账户被关闭

Bautista于2010年9月13日至2015年4月27日担任PCGG主席

该国第五大储蓄银行LDB向委员会保证,它已“在宗教上遵守”其在AMLA下的报告义务,并表示其意图配合调查

然而,参议员Grace Poe认为有人故意隐瞒Bautista的金融交易,因为据报道他每隔一天向LDB存入少于P500,000的费用,显然是为了逃避AMLC和BSP的监控

她说:“很明显,他开设几个账户并且每日存款很多的行为应该成为危险信号,特别是因为公众知道政府官员的薪水不高

” “因此,银行应在其涵盖交易报告中向BSP和AMLC报告所有这些信息

LDB向BSP提交报告是不够的;法律要求任何可疑交易都应报告给AMLC,“坡说

参议院少数党领袖Franklin Drilon向Retanal询问NBI是否曾要求法院命令审查Bautista的银行细节

“我提到在保护一般公民和存款人免受政府骚扰的背景下,因为如果不对NBI的权力进行限制,那么NBI就可以被那些骚扰该政府反对者的权力所使用,”他说

埃斯库德罗说,可以调查封闭的银行账户,因为银行保密法不再涵盖这些账户

“由于银行保管没有资金,银行保密法或银行一般法案的规定不再涵盖已关闭的账户,”埃斯库德罗在LDB拒绝回答有关Bautista封闭账户的问题后表示

作者:童科